中国银行十堰分行：高效协助法院强制扣除涉赌
作者：365bet官网日期：2025/12/17 浏览：
荆楚网（湖北日报网）讯（通讯员金丽霞）近日，十堰市某区人民法院在侦查一起跨境网络赌博犯罪案件中发现，135名涉案人员通过多个银行账户转移、藏匿赌博资金。涉案资金分散存放于多个个人及相关账户中。涉案总金额达1.2亿元，依法扣除的总金额为193万元。中国银行十堰分行营业部须配合在规定时间内完成资金核查和强制扣除，并将资金划入法院指定的司法专用账户。
作为个人账户业务密集的营业部，中国银行十堰营业部正在建立完善的司法协助工作机制。但这项工作涉及大量人员账户数量多且高度分散。同时还要防范资金划转、账户信息验证错误、客户异议冲突等诸多风险。这对网点的合规运营、系统支撑、应急响应能力提出了非常高的要求。
得到法院执行文件的帮助后，由于时间紧、任务重，销售部立即启动司法协助专项工作机制，成立了由内控副总裁牵头、业务经理、高级柜员参加的工作组。工作组对消减文件和执法人员证件进行了审核，按照文件要求快速高效开展消减作业。为确保工作及时准确，操作人员全程严格执行“双审、专责授权”。当一个特ller完成单笔扣除后，业务经理必须审核交易信息并授权确认，从而消除了过程中的操作风险。涉案资金全部转入法院指定司法账户后，立即开具《协助扣款收据》，明确注明各账户扣款金额、划款时间和凭证号码，并由执法人员签字确认并保存。一切协调顺利高效，流程清晰合法。经过连续两天的努力，在规定时间之前全部下载和传输顺利完成。
金融机构有法律责任协助主管部门依法进行查询、冻结、扣划等工作。一次性高效完成减少、退出涉赌娱乐工作135人次的应急处置充分检验了中国银行十堰分行的应急处置能力和协同作业能力，展现了履行法律责任、维护金融安全的责任担当。
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